未上市  

1.事實發生日:106/03/06

2.發生緣由:依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國106年3

月6日董事會決議辦理。

3.因應措施:

一.開會時間:106年05月16日（星期二）上午九時整。

二.開會地點:台北市南港區南港路一段209號A棟11樓（本公司會議室）

三.會議召集事由:

(一).報告事項

　(1).一○五年度營業報告書。

　(2).一○五年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

　(3).一○五年度監察人審查報告書。

(二).承認事項

　(1).一○五年度營業報告書及財務報表案。

　(2).一○五年度盈虧撥補案

(三).討論事項

(1).擬申請撤銷本公司股票公開發行案。

(2).修訂「公司章程」案。

(3).修訂「股東會議事辦法」案

(4).廢止「董事及監察人選任程序」案

(5).修訂「資金貸與他人作業程序」案

(6).廢止「取得或處分資產處理程序」、「背書保證管理辦法」、「背書保證

作業程序」案。

(四).臨時動議

(五).散會

四.受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國106年3月10日起至民國106年3月20日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於民國106年3月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所:桐寶

股份有限公司(地址：台北市南港區南港路一段209號A棟8樓)。

2.審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1).該議案非股東會所得決議者。

(2).提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3).該議案於公告受理期間外提出者。

五.股票停止過戶期間：自106年03月18日至106年05月16日止 。

4.其他應敘明事項:無

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