未上市  

1.事實發生日:105/03/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一.董事會決議日期:105/03/29

二.股東會召開日期:105/06/27

三.股東會召開地點: 臺中市大雅區科雅路43號3樓

四.召集事由:

1.報告事項：

（1）本公司104年度營業狀況報告案。

（2）本公司監察人審查104年度決算表冊報告案。

2.承認事項：

（1）承認104年度營業報告書及財務報告案。

（2）承認104年度虧損撥補案。

3.討論事項（一）：

（1）修訂本公司『公司章程』案。

（2）修訂本公司『股東會議事規則』案。

（3）修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。

（4）訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。

4.選舉事項

（1）第五屆董事、監察人選舉案。

5.討論事項（二）：

（1）討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

6.臨時動議。

7.散會

五.停止過戶起始日期:105/04/29

六.停止過戶截止日期:105/06/27

七.其他應敘明事項:無

提案期間：105年4月19日至105年4月28日止

提案地點：經緯航太科技股份有限公司（臺北市大安區信義路四段306號10樓）

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