未上市  

1.董事會決議日期:105/03/29

2.股東會召開日期:105/06/23

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(2F愛因斯坦廳)

4.召集事由:

一、討論事項

(一)修訂「公司章程」案

二、報告事項

(一)民國一○四年度營業報告

(二)監察人審查報告

(三)民國一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(四)訂定本公司「企業社會責任實務守則」

(五)訂定本公司「公司治理實務守則」

三、承認事項

(一)民國一○四年度營業報告書及財務報告案

(二)民國一○四年度盈餘分派案

四、討論事項

(二)訂定「監察人之職權範疇規則」案

(三)解除董事及其代表人競業禁止之限制案

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/25

6.停止過戶截止日期:105/06/23

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東，得以書面向公司

提出股東常會議案。本公司擬訂於民國105年4月15日起至民國105年4月25日止受理

股東提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月25日17時前送達或寄達至受理處

所為憑。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董

事會審查及回覆審查結果。

受理處所：絡達科技股份有限公司 財務暨人資處

(地址：300新竹市科學園區篤行路6-5號5樓)

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