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公告本公司董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/06/023.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項：I.本公司訂定公司治理相關內部控制制度。II.本公司104年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。III.本公司104年度營業報告書。IV.審計委員會查核報告。V.本集團背書保證執行情形。(2)承認事項：I.本公司104年度營業報告書及合併財務報表。II.本公司104年度盈餘分配案。(3)其他事項及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/046.停止過戶截止日期:105/06/027.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定105年3月21日起至105年3月31日止受理股東提案。(受理處所：訴訟及非訴訟代理人呂朝勝地址：新北市土城區忠承路32號7樓)。<摘錄公開資訊觀測站>

2016/3/31【山林水康而富申請掛牌上市】
2016/3/14【公告本公司取得會計師出具之內部控制專案審查報告】
2016/3/11【公告本公司董事會決議104年度盈餘分配案】
2016/3/11【公告本公司董事會決議召開105年股東常會】
2016/3/11【公告本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董事酬勞】
2016/3/2【公告本公司104年度現金增資收足股款暨增資基準日】
2016/3/2【公告本公司104年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分】
2016/2/25【公告本公司經主管機關核准延長104年度現金增資洽特定人繳款期間】
2016/2/18【公告本公司決議延長104年現金增資洽特定人繳款期間】
2016/2/4【公告本公司資金貸與達第22條第一項第三款之規定】
2016/2/4【公告本公司薪資報酬委員會委員異動事宜】
2016/1/7【公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜】
2016/1/6【公告本公司審計委員會委員異動事宜】
2016/1/6【公告本公司105年股東臨時會補選獨立董事名單】

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