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1.事實發生日:104/11/13
2.發生緣由:104/11/13召開第一次股東臨時會
重要決議事項：
(1)通過停止股票公開發行案。
(2)通過修改公司章程案。
(3)通過改選董事及監察人案。
A.董事當選名單：
宏致電子股份有限公司代表人：袁万丁
龍翰興業股份有限公司
中華開發工業銀行股份有限公司
B.監察人當選名單：蔡淑娟
(4)通過解除新任董事競業禁止案 。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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