| 1.股東會日期:104/06/092.重要決議事項:(1).報告103年度營業報告。(2).監察人審查報告。(3).訂定社會企業實務守則報告。(4).訂定誠信經營守則報告。(5).通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表。(6).通過承認本公司103年度盈餘分派案:普通股現金股利每股2元，共計新台幣397,674,800元，員工現金紅利新台幣64,620,108元及董監事酬勞新台幣19,386,033元。(7).通過本公司章程修訂。(8).改選第十二屆董事、監察人。當選名單：董事吳宗仁(戶號：168)董事石呈澤(戶號：28)董事張明?(戶號：547)董事魏隆評(戶號：3)董事永名投資股份有限公司(戶號：230)董事光立汽車有限公司(戶號：7560)董事正億企管顧問股份有限公司(戶號：377)獨立董事吳春森(身分證字號：R10341****)獨立董事吳澄淵(戶號：3495)監察人簡勝輝(戶號：170)監察人劉克昌(戶號：169)監察人石玉禪(戶號：129)(9).通過解除本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事行為之限制，依公司法第二０九條解除董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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