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公告本公司104年度股東常會董監事任期屆滿改選新任董監事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:104/05/20

2.舊任者姓名及簡歷:

董事長:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長)

董事:朱欽賢(樺晟企業董事長)

董事:尚緣開發投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事)

董事:太陽創新投資股份有限公司

董事:蕭文生(久福金屬董事長)

董事:彭元振(神控工業董事長)

獨立董事:陳玉河(和光光學獨立董事)

獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學財政稅務系及不動產投資學程副教授)

監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事)

監察人:何茂源(亨沛興科技董事長)

監察人:黃全財(模冠科技股份有限公司董事長)

3.新任者姓名及簡歷:

董事長:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長)

董事:朱欽賢(樺晟企業董事長)

董事:羅加添(尚緣房屋仲介企業有限公司副總經理)

董事:太陽創新投資股份有限公司

董事:羅濟彬(台飲企業股份有限公司董事長)

董事:何茂源(亨沛興科技董事長)

董事:彭元振(神控工業董事長)

獨立董事:陳玉河(和光光學獨立董事)

獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學財政稅務系及不動產投資學程副教授)

監察人:尚緣開發投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事)

監察人:黃全財(模冠科技股份有限公司董事長)

監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董、監事全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事長:羅家慶，持股數:13,043,392股

董事:朱欽賢，持股數:1,711,045股

董事:羅加添，持股數:1,109,903股

董事:太陽創新投資股份有限公司，持股數:680,481股

董事:羅濟彬，持股數:670,990股

董事:何茂源，持股數536,829股

董事:彭元振，持股數:1,089,935股

獨立董事:陳玉河，持股數:465,374股

獨立董事:倪仁禧，持股數:0股

監察人:尚緣開發投資有限公司，持股數:933,944股

監察人:黃全財，持股數562,177股

監察人:鄒宓富，持股數283,553股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/19~104/06/18

8.新任生效日期:104/05/20~107/05/19

9.同任期董事變動比率:33.33%

10.其他應敘明事項:無

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