未上市  

1.董事會決議日期:104/05/07

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路6號2樓(茂達大樓視聽室)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)103年度營業報告案。

(2)103年度監察人查核報告案。

(3)修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(4)修正「道德行為準則」報告案。

二、承認事項

(1)承認103年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認103年度盈餘分派案。

三、討論事項

(1)修正公司章程案。

(2)修正「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修正「股東會議事規則」案。

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案、提名期間及受理場所。

(1)受理股東提案、提名期間:104/04/19~104/04/29

(2)受理股東提案、提名場所:新竹科學工業園區篤行一路6號5樓(本公司)

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