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董事會決議召開104年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室)4.召集事由:(一)、宣布開會(二)、主席致詞(三)、報告事項：1.103年度營業報告書。2.103年度監察人查核報告書。3.103年度大陸投資情形。4.103年度資金貸與他人情形。5.103年度背書保證情形。6.修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」報告。7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(四)、承認暨討論事項：1.承認103年度營業報告書及財務報表案。2.承認103年度盈餘分派案。3.討論103年度盈餘轉增資發行新股案。4.討論修訂「公司章程」案。5.討論修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」案。6.討論本公司申請股票上市(櫃)案。7.討論辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案。(五)、臨時動議(六)、散會5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為104年03月21日起至104年03月30日止，受理處所為台中市西屯區工業區1路128號。有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：一、該議案非股東會所得決議者。二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。三、該議案於公告受理期間外提出者。<摘錄公開資訊觀測站>

2015/3/12【代子公司EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.公告新增資金貸與金額達新】
2015/3/10【公告本公司盈餘轉增資發行新股案】
2015/3/10【公告董事會決議通過增加間接在大陸地區投資相關事宜】
2015/3/10【董事會決議召開104年股東常會相關事宜】
2015/3/10【董事會決議股利分派】
2015/2/10【資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項】
2015/2/10【代子公司EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.公告新增資金貸與金額達新】
2014/12/31【公告本公司背書保證餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準】
2014/12/16【資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項】
2014/12/1【代子公司EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.公告新增資金貸與金額達新】
2014/11/28【本公司103年第一次現金增資收足股款暨增資基準日公告】
2014/11/26【本公司103年第一次現金增資股款催繳公告。】
2014/10/28【資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項】
2014/10/20【公告本公司調整現金增資認股率】

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