未上市  

公告序號：1

主旨：本公司董事會召開一○三年第二次股東臨時會公告

股東會種類：股東臨時會

開會日期：103/08/18

停止過戶日期起日：103/07/20

停止過戶日期迄日：103/08/18

公告內容：

依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司103年07月14日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會日期：中華民國103年08月18日(星期一)上午九時正。

二、開會地點：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓。

三、議事內容：

(一)討論事項：

1. 本公司擬與「台灣之星移動電信股份有限公司」進行合併，提請　公決案。

2. 擬合併後變更公司名稱，提請　公決案。

3. 擬修訂「公司章程」案，提請　公決案。

4. 擬修訂「股東會議事規則」案，提請　公決案。

5. 擬修訂「董事、監察人選舉辦法」案，提請　公決案。

6. 擬補選本公司董事及監察人，謹提請 選舉案。

(二)其他議案及臨時動議。

四、股票停止過戶日期：103年07月20日至103年08月18日。

五、其它應敘明事項：

(一)依公司法第一六五條規定，自103/7/20至103/8/18止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理過戶者，務請於

103/7/18（星期五）下午五時前駕臨本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄

過戶者以寄達日期為憑。股務代理機構地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：2389-2999，郵寄專用信箱：

台北郵局11973號信箱。

(二)本次股東臨時會若有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會廿三日前依規定將相關資料送達本公

司，並副知證基會。徵求人或受託代理人應於股東臨時會開會前五日將徵得或受託委託書明細表送達公司或股務代

理機構。

(三)開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前寄發，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕

向本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。

六、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>