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1.董事會決議日期:103/03/27
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司民國一○二年度營業報告。
2.監察人審查本公司一○二年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.民國一○二年度營業報告書及財務報表。
2.民國一○二年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
2.全面改選董事及監察人案。
3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:
一、依法自民國一○三年四月二十八日至一○三年六月二十六日止停止股票過戶。
民國一○三年四月二十七日為股票最後過戶日，因最後過戶日一○三年四月二十七日
適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至一○三年四月
二十五日(星期五)16時30分前，親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務
代理部(地址：台北市民生東路一段51號3樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以一○三年
四月二十七日(最後過戶日)郵戳為憑。
二、1.依公司法相關規定，受理股東提案及提名獨立董事候選人期間自民國一○三年
四月十八日至一○三年四月二十八日止(以103年4月28日18點以前寄(送)達為準)，受
理就本次股東會之提案及提名，凡有意提案及提名者，請於上述期間依規定辦理股東
提案及提名手續，並㟲明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
2.受理處所：
通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收)
地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。
電話：03-5372181
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