未上市  

公告序號：1

主旨：公告本公司一O三年股東常會受理股東書面提案相關事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/04

停止過戶日期起日：103/04/06

停止過戶日期迄日：103/06/04

公告內容：

一、 開會時間：一０三年六月四日(星期三)上午十時整。

二、 開會地點：桃園縣中壢市過嶺路二段456號。

三、 會議主要內容：

(一)報告事項：

1.一０二年度營業報告書。

2.監察人審查一０二年度決算表冊報告。

3.本公司對外背書保證情形報告。

(二)承認事項：

1.承認一０二年度決算表冊案。

2.承認一０二年度盈餘分派案。

(三)討論事項：

1. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。

(四)臨時動議。

四、依公司法第一六五條規定，自民國一０三年四月六日起至一0三年六月四日止為停止股票過戶期間，因最後過

戶日一０三年四月五日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一0三年四月三日下午四時三十分前駕

臨或郵寄（以四月五日郵戳日期為憑）本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（台北市大安區

敦化南路二段97號地下二樓）辦理過戶手續，俾免影響股東權益。

五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，

以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股

份有限公司股務代理部，地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電

話：02-2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，

請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，

地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓（電話：02-2702-3999)洽詢。

六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：

桃園縣中壢市過嶺路二段456號，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

七、受理股東提案公告：

依公司法第172 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，

但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至 民國103年4月10日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月10日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審

查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：桃園縣中壢市過嶺路二段456號。

八、本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

九、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>