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本公司董事會決議召開103年股東常會

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開103年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：發生緣由：經103年2月21日董事會決議於103年6月18日召開股東常會。依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司103年2月21日董事會決議辦理。公告事項：一、董事會決議日期：103年2月21日。二、開會時間：103年6月18日(星期三) 上午9點整。三、開會地點：(新竹縣竹北市台元街28號7樓之2)本公司會議室。四、召集事由：(1) 報告事項：1、本公司民國102年度營業狀況報告。2、本公司民國102年度虧損金額已達實收資本額二分之一報告。3、監察人審查102年度決算表冊報告。4、本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(2) 承認事項：1、承認本公司102年度之營業報告書及財務報表案。2、承認本公司102年度之虧損撥補案。(3) 討論事項：1、修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案，謹提請討論。2、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請討論。3、擬解除本公司董事之競業禁止限制案，謹提請討論。(4) 其他議案或臨時動議。五、停止過戶起迄日期：自103年4月20日起至103年6月18日止。六、辦理過戶手續：　(1) 辦理過戶日期時間：股東最後過戶日103年4月19日(星期六)，因適逢假日，現場過戶請於103年4月18日(星期五)下午4時30分前辦理，郵寄者以103年4月19日(星期六) 最後過戶日郵戳為憑。　(2) 辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　地址：台北市承德路三段210號B1樓　　　　　　　　電話：02-25865859　(3) 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因股東最後過戶日103年4月19日(星期六)適逢假日請於民國103年4月18日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(台北市承德路三段210號B1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑；辦理過戶登記俾可享有出席股東常會之權利。(4) 其他：無。七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月12日起至民國103年4月21日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月21日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：億而得微電子股份有限公司財會部﹝地址：新竹縣竹北市台元街28號7樓之2﹞八、其他應公告事項：(1) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：02-25865859）。(2) 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：02-25865859）。(3) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（5月10日前）依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣竹北市台元街28號7樓之2，電話：03-5526035，並副知證基會。(4) 本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。(5) 本次股東常會紀念品：本公司本次股東常會不發放紀念品。(6) 解除董事競業禁止案主要內容依公司法第209條之規定，擬請本次股東會解除本公司董事長黃文謙先生擔任晶隼科技股份有限公司總經理之競業禁止。九、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

2014/5/21【公告本公司103年第1次現金增資股票發放日】
2014/5/8【公告本公司一○三年度第一次現金增資收足股款暨增資基準日】
2014/4/7【本公司103年度第1次現金增資催繳公告】
2014/3/26【本公司董事會決議召開103年股東常會】
2014/3/17【公告本公司103年現金增資代收及存儲價款機構】
2014/3/14【更正公告本公司一○三年度現金增資發行新股相關事宜。】
2014/3/13【公告本公司一○三年度現金增資發行新股相關事宜。】
2014/2/21【公告本公司董事會決議不發放股利】
2014/2/21【本公司103年第一次董事會重要決議事項】
2013/11/27【公告本公司民國102年開始適用國際會計準則(IFRS)。】
2013/8/8【公告本公司董事會決議通過委任薪資報酬委員。】
2013/8/8【本公司102年第六次董事會重要決議事項】
2013/7/23【公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止限制案。】
2013/7/23【公告本公司102年股東常會重要決議事項。】

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