未上市  

公告序號：1

主旨：陽信商業銀行股份有限公司董事會召開103年股東常會變更會議主要事項公告。

股東會種類：股東常會

開會日期：103/05/05

停止過戶日期起日：103/03/07

停止過戶日期迄日：103/05/05

公告內容：

依　　據：公司法第165、170、171、172條、本公司章程第12條及股東會議事規則第4條之規定辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國103年5月5日(星期一)上午9時正。

二、開會地點：國賓大飯店（台北市中山北路2段63號2樓國際廳）。

三、會議主要事項：

(一)報告事項：

1.報告本公司102年度營業概況。

2.報告監察人查核本公司102年度各項決算表冊之查核意見。

3.報告銀行法第二十五條規定宣導事項。

4.報告修正本公司「董事會議事規則」部分條文。

(二)承認事項：

1.本公司102年度營業報告書、財務報表（資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表），謹提請　承認

。

2.本公司102年度盈餘分派案，謹提請　承認。

(三)討論事項：

1.辦理本公司盈餘轉增資發行新股案，謹提請　公決。

2修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，謹提請　公決。

3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請　公決。

4.修正本公司「章程」部分條文案，謹提請　公決。

5.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉辦法」案，謹提請　公決。

6.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請　公決。

(四)其他議案及臨時動議。

四、依公司法第165條第3項，茲訂定民國103年3月7日起至民國103年5月5日止，停止股票過戶。

五、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司股務科查詢（電話：（02）2820

8166分機502至504）。

六、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務科。

七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，依規定檢附相關資料送達本公司（

地址：台北市北投區石牌路1段88號4樓股務科）。

八、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>