未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開本公司103年股東常會。

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/24

停止過戶日期起日：103/04/26

停止過戶日期迄日：103/06/24

公告內容：

台北金融大樓股份有限公司董事會召開103年股東常會公告

中華民國103年3月13日 (103)行字第10303003號

主旨：公告召開本公司103年股東常會。

依據：依公司法及證券交易法規定、本公司103年2月27日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：103年6月24日(星期二)上午九時。

二、開會地點：台北市信義路五段7號36樓(台北101辦公大樓 36樓會議中心)。

三、會議事項：(一)報告事項:1.本公司102年度營業狀況報告。

2.監察人審查102年度決算表冊報告。

3.本公司首次採用國際財務報導準則對保

留盈餘之影響報告。

(二)承認事項:1.承認102年度決算表冊。

2.承認102年度盈餘分配案。

(三)討論事項:1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程

序」部分條文案。

2.擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文

案。

(四)臨時動議。

四、本公司102年度盈餘分配案業經103年2月27日董事會決議如後：擬分配現金

股利共計573,300,000元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每

股配發新台幣0.39元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準

日分配之。

五、依公司法第165條規定自民國103年4月26日至103年6月24日止停止辦理股票

過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年4月25日

(星期五)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股

務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續，郵寄過

戶者請以掛號郵寄，並以寄達為憑(郵寄地址:台北郵局第11973號信

箱)。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十

八日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路五段7號59樓)，並

副知證基會。

七、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到

者，請書明股東戶號、姓名或身分證字號、統一編號逕向本公司股務代理

機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話(02)2389-2999)。

八、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>