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公告本公司董事會決議召開民國民國一○二年股東常會

1.董事會決議日期:103/03/12

2.股東會召開日期:103/06/04

3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心

(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)一○二年度營業報告及一○三年營業計畫報告

(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告

(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

二、承認事項

(一)一○二年度營業報告書及財務報表案

(二)一○二年度虧損撥補案

三、討論事項

(一) 修訂本公司章程部分條文案

(二) 修訂本公司「股東會議事規範」案

(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(五) 討論申請股票上櫃案

(六) 討論辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案

五、臨時動議

六、散會

5.停止過戶起始日期:103/04/06

6.停止過戶截止日期:103/06/04

7.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定,本次股東常會受理股東提案期間,自103年3月24日起至103年

4月03日止,凡有意提案之股東,務請於103年4月03日下午五點前提出並敘明聯絡人及

聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封

面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送),逾期恕不受理。受理提案處所為

中裕新藥股份有限公司財會部(地址:台北市內湖區瑞光路607號3樓,

電話:02-26580058,分機:103)。

<摘錄公開資訊觀測站>

2014/3/27【補充公告本公司103年度現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達
2014/3/19【興櫃10大熱門股 生技占4檔
2014/3/13【基於公司整體經營策略性考量,擬終止退回零流感開發計畫
2014/3/12【公告本公司董事會決議召開民國民國一○二年股東常會】
2014/3/12【公告本公司董事會通過一○二年度財務報表
2014/3/12【董事會決議股利分派
2014/3/12【生技股發燙 興櫃爆量
2014/3/4【新藥報喜 潤泰潛在獲利百億
2014/2/10【扶植新藥產業 食藥署發功
2014/1/21【台灣藥起 將成研發基地
2014/1/21【中裕抗愛滋新藥 拚在美上市
2014/1/21【直接拿藥證有望 中裕積極募資
2014/1/17【本公司現金增資發行價格調整補充公告(二)
2014/1/13【中裕新藥股份有限公司103年現金增資發行新股相關事宜公告
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