未上市  

1.董事會決議日期:103/03/11

2.股東會召開日期:103/06/06

3.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號4樓會議室

4.召集事由:

一.報告事項:

(一)本公司102年度營業報告

(二)審計委員會審查本公司102年度決算表冊報告

二.承認事項:

(一)承認本公司102年度營業報告書及財務報告案

(二)承認本公司102年度虧損撥補案

三.討論事項:

(一)討論修正本公司取得或處分資產處理程序案

(二)討論修正本公司背書保證作業程序案

四.選舉事項

(一)改選董事案(含3席獨立董事)

五.其他議案

(一)解除本公司董事競業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:103/04/08

6.停止過戶截止日期:103/06/06

7.其他應敘明事項:

(一)本次最後過戶日為103/04/07(一)，現場過戶請親臨本公司股務代理機構

「中國信託商業銀行代理部」辦理(台北市重慶南路一段83號5樓)，

掛號郵寄者以103/04/07郵戳為憑。

(二)本公司受理股東提案及獨立董事候選人提名權之期間訂為：103/03/31_103/04/10

(三)受理處所為：本公司董事會秘書室(地址：台北市重慶北路二段243號6樓;

電話：(02)25520818)。

(四)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出103年股東常會議案，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入。

提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

(五)本次受理獨立董事候選人提名期間，凡有意提名之股東請於信封封面上加註

『獨立董事候選人提名書件』字樣及以掛號函件寄送，提出並敘明聯絡人及方式，

以備董事會備查及回覆審查結果。

<摘錄公開資訊觀測站>