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公告本公司董事會決議

1.事實發生日:103/03/052.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)報告上次會議紀錄及執行情形。(2)報告稽核室提報稽核計畫執行報告案。(3)報告本公司營運報告案。(4)決議通過本公司民國102年度財務報表及合併財務報表承認案。(5)決議通過102年虧損撥補案。(6)決議通過102年內控制度聲明書承認案。(7)決議通過本公司融資案。(8)決議通過現金增資發行新股案。(9)決議通過改選董事及監察人案。(10)決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(11)決議通過本公司第一屆第五次薪資報酬委員會決議案。(12)決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(13)決議通過受理103年股東常會股東獨立董事提名案。(14)決議通過受理103年股東常會股東提案事宜案。(15)決議通過訂定103年股東常會議程案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2014/4/1【有量科技高分子鋰電池專家】
2014/3/31【要募資1.1億有量科技啟動現增】
2014/3/17【補正公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股】
2014/3/5【公告本公司董事會決議】
2014/3/5【公告本公司董事會決議通過102年度虧損撥補案】
2014/2/13【澄清103/02/13工商時報B3版之報導】
2014/2/13【苦熬14年無人問，一舉翻身兩岸知】
2014/2/13【有量獲4億大單台達電吃補】
2014/2/6【有量科技鋰電池整廠輸出大陸】
2013/12/20【公告本公司董事會決議】
2013/8/23【有量攜手美商EDI 進軍油電混合車市場】
2013/7/12【補正101年股東會年報】
2013/6/28【本公司102年股東會重要決議事項】
2013/6/11【公告公司申請間接在大陸地區投資設立廣州達普新能源科技有限公司】

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