未上市  

公告序號：3

主旨：本公司召開103年股東常會暨相關事項公告內容。

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/25

停止過戶日期起日：103/04/27

停止過戶日期迄日：103/06/25

公告內容：

國票綜合證券股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告

主 旨：公告召開本公司103年股東常會。

依 據：依公司法及本公司第八屆董事會第二十一次會議決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：民國103年6月25日（星期三）下午2時正。

二、開會地點：台北市信義路四段382號4樓(本公司安和分公司會議中

心)

三、會議主要內容：

(一)報告事項：

1、本公司102年度營業報告案。

2、監察人審查本公司102年度決算表冊報告案。

(二)承認事項：

1.承認本公司102年度決算表冊案。

2.承認本公司102年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.討論本公司102年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

2.討論本公司「公司章程」修正案。

3.討論本公司「股東會議事規則」修正案。

4.討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。

5.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(四)選舉事項：選舉本公司第九屆董事15人(含獨立董事3人)案。

(五)臨時動議：

四、停止過戶日期：依公司法規定，自103年4月27日起至103年6月25日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票

尚未辦理過戶之股東，務請於102年4月25日（星期五）前駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）本公司股務代理部（地址

：台北市重慶北路三段199號4樓）辦理股票過戶手續。

五、依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

本公司自103年4月21日起至103年4月30日止（例假日除外，上午9時至下午5時）受理股東提案，受理提案處所：台

北市南京東路五段188號15樓（國票綜合證券股份有限公司），電話：(02)2528-8988。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相關資料送達本公司並副知證

基會。

七、開會通知書及委託書將於開會30日前另行函送各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理部，地址：台北

市重慶北路三段199號4樓，聯絡電話：（02）2593-6666洽詢補發。

八、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司。

九、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>