| 公告序號：1主旨：本公司102年減資換發股票作業相關事宜公告內容：壹、本公司於民國102年12月5日經102年第 1次股東臨時會決議通過，為彌補虧損將減少資本額新台幣237,000,000元，銷除股份23,700,000股，減資比率為47.4％；業經呈奉金融監督管理委員會102年12月17日金管證發字第1020051639號函核准案，自民國102年12月17日函申報生效。貳、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：鈺寶科技股份有限公司。二、所營事業：1.CC01060有線通信機械器材製造業。2.CC01070無線通信機械器材製造業。3.CC01080 電子零組件製造業。4.F213010 電器零售業。5.F213060 電信器材零售業。6.F113020 電器批發業。7.F113070 電信器材批發業。8.I1101990 其他工程顧問業(通訊工程顧問)。9.I301010 資訊軟體服務業。10.I301020 資料處理服務業。11.I301030 電子資訊供應服務業。12.I501010 產品設計業。13.IE01010 電信業務門號代辦業。14.F401021 電信管制射頻器材輸入業。15.CC01101電信管制射頻器材製造業。16.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原登記股份總數及每股金額：本公司登記資本總額新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股金額新台幣10元。四、本公司所在地：新竹市水利路81號6樓之15。五、公告方式：依規定公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五至七人、監察人二至三人，任期三年，連選得連任。七、訂立章程日期：本公司章程訂立於民國86年12月26日。八、本次減資金額、銷除股份及減資銷除條件：1.本次減資新台幣237,000,000元，銷除已發行股份23,700,000股，用以彌補虧損改善公司財務結構，減資比率為47.40%。2.減資後股份總金額為新台幣263,000,000元，每股面額新台幣10元，減資後換發股份總數為26,300,000股。3.本次減資按減資換股基準日股東名冊記載之股東，依其持有股份比例每仟股減除474股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，授權董事長洽特定人按面額認購後，以現金(計算至元為止，元以下捨去)支付。九、本次換發股票之時程：(1)減資基準日：102年12月25日。(2)減資換票基準日：103年1月18日。(3)停止過戶期間：103年1月14日∼103年3月3日。(4)停止交易期間：103年1月10日∼103年3月3日。(5)新股票換發日期：103年3月4日。(6)本次換發新股票，以無實體方式換發，其權利義務與舊股票相同。十、換發新股票手續及地點：1.本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至本公司股務代理機構辦理換發。3.未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、買進報告書、股票領回號碼清單或相關證明文件、身份證正反面影印本乙份、印鑑卡及集保存簿至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。4.股票換發處所：本公司股務代理機構－福邦證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓，電話：02-21812621。十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十二、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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