未上市  

公告序號：1

主旨：補充公告召開本公司一○二年第二次股東臨時會

股東會種類：股東臨時會

開會日期：102/10/08

停止過戶日期起日：102/09/09

停止過戶日期迄日：102/10/08

公告內容：

依據：公司法、證券交易法及本公司102年8月28日及102年9月12日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國102年10月8日上午10時30分

二、開會地點：苗栗縣竹南鎮科義街38-1號 (本公司會議室)

三、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司背書保證及資金貸與他人情形。

2.本公司投資大陸情形。

3.本公司收購云輝科技股份有限公司情形。

4.訂定本公司「誠信經營守則」。

5.訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」。

(二)討論暨選舉事項：

1.本公司章程修訂案。

2.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。

3.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

4.辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

(三)臨時動議

四、依公司法第165條規定自102年9月9日起至102年10月8日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理

過戶者，因最後過戶日102年9月8日適逢星期例假日，故請提前於102年9月6日（星期五）下午5時前駕臨本公司股

務代理機構辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日102年9月8日郵戳日期為憑，本公司股務代理機構：台新國際

商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1，電話(02)2504-8125）辦理過戶

手續。

五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細

地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召

集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。

六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東臨時會23日前檢附相關資料送

達本公司〈地址：350苗栗縣竹南鎮科義街38-1號〉並副知證基會，本公司將於開會15日前，製作徵求人徵求資料

彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件

即可。

七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 102年9月2日起至民國102年9月1

1日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

八、本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

九、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>