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公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:102/06/142.公司名稱:台灣宅配通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:報告事項:(一)上次會議決議及執行情形報告。(二)102年1～5月財務業務報告。(三)國際會計準則（IFRSs）轉換工作進度報告。(四)第一屆第二次薪酬委員會(102.06.04)議案報告。(五)稽核報告。本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)通過本公司申請股票上市案。(二)通過本公司股票申請上市過額配售案。(三)通過本公司股票申請上市財務預測案。(四)通過本公司民國101/4/1_102/3/31內部控制自行評估及出具內控聲明書案。(五)通過「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」修訂案。(六)通過本公司「公司治理實務守則」案。(七)通過「董事及監察人酬勞分配辦法」修訂及更名案。(八)通過本公司高階人事案。臨時動議:(一)本公司經理人薪資報酬政策制定案。(二)本公司職務權限表修訂案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>

2013/8/13【宅配通拚同業首家上市】
2013/8/13【宅配通獲利俏拚轉上市】
2013/6/14【公告本公司董事會決議通過新任副總經理任命案】
2013/6/14【公告本公司董事會決議事項】
2013/5/27【公告本公司分配101年度現金股利發放事宜。】
2013/5/24【公告本公司股務代理機構合併事宜】
2013/5/20【更正公告本公司決議除息基準日】
2013/5/8【公告本公司三分之一以上董事發生變動】
2013/5/8【公告本公司決議除息基準日】
2013/5/8【本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會委員】
2013/5/8【公告本公司一○二年股東會通過解除本公司董事競業禁止之限制案】
2013/5/8【公告本公司一○二年股東常會股東常會增補選董事二席】
2013/5/8【公告本公司一○二年股東常會重要決議事項】
2013/5/7【攜手萊爾富宅配集點大方送、抽好禮台灣宅配通週週獎一萬】

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