未上市  

公告序號：1

主旨：宏瀨科技股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/28

停止過戶日期起日：102/04/30

停止過戶日期迄日：102/06/28

公告內容：

一、本公司訂於民國一○二年六月二十八日(星期五)上午九時三十分，

假桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號1樓，召開民國一○二年

股東常會。

會議主要內容：

(一)報告事項

1.民國一○一年度營業報告暨民國一○二年營業計劃報告。

2.監察人審查民國一○一年度決算表冊及合併財務報告書報告。

3.公司資產減損情形報告。

4.大陸投資情形報告。

5.本公司首次採用國際財務報導準則後，可分配盈餘之調整情形

及特別盈餘公積數額報告。

6.修訂本公司董事會議事規則報告。

(二)承認事項

1.承認民國一○一年度營業報告書及財務報表。

2.承認民國一○一年度虧損撥補表。

(三)討論事項一：

1.修訂本公司章程。

2.修訂本公司取得或處分資產處理程序。

3.修訂本公司資金貸與他人處理程序。

4.修訂本公司背書保證處理程序。

5.修訂本公司董事會議事規則。

6.修訂本公司董事及監察人選舉辦法。

7.修訂本公司股東會議事規則。

(四)選舉事項

1.改選本公司董事及監察人案

(五)討論事項二：

1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六)臨時動議

二、本公司董事會決議不分配股利。

三、辦理過戶手續：

　 （一）辦理過戶日期時間：102年4月29日16時30分前(24小時制)

　 （二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　 地址：台北市承德路三段210號地下一樓

　　　　　　　　　　 電話：(02)25865859

　 （三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月29日

下午4點30分前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有

限公司股務代理部」(地址:台北市承德路三段210號地下一樓) ，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月29日（最後過戶日）

郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集

中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過

戶手續。

四、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司

擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日16時前寄（送）達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封

面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：宏瀨科技股份有限公司管理處 地址:桃園縣龍潭鄉八德村40鄰

龍園五路21號 TEL: 03-489-2013

五、其他應公告事項：

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股

東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會

通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶證券

股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

（電話： 02-25865859 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股

東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身

份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司

股務代理部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依

規定將相關資料送達宏瀨科技股份有限公司管理處，電話：03-4892013，

並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理

部

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於

民國 102 年 4 月 17 日起至民國 102 年 4 月 26 日止受理提名獨立董

事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表

人之競業禁止行為。

＊本次股東常會未發放紀念品。

九、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>