未上市  

公告序號：1

主旨：召開本公司102年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/26

停止過戶日期起日：102/04/28

停止過戶日期迄日：102/06/26

公告內容：

一、開會時間：中華民國102年6月26日下午2時整。

二、開會地點：台中市工業區33路23號(本公司地下一樓會議室)。

三、會議主要內容：

（一）報告事項：

1、101年度營業狀況。

2、監察人查核101年度決算表冊。

3、修訂「董事會議事規則」。

（二）承認事項：

1、101年度營業報告及財務報表（含合併報表）。

2、101年度盈餘分配表。

＊預擬現金股利：1.200元/股

普通股現金股利總額：73,616,310元

＊預擬配股(總額)：

盈餘-0股，每股配發股利0.00000000元

資本公積-0股，每股配發股利0.00000000元

＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00%

＊員工現金紅利：3,676,529元，員工股票紅利：0股

員工紅利對股東權益之影響：考慮擬議配發員工紅利及董監事

酬勞後之設算每股盈餘為3.32元

＊董監事酬勞(元)：1,838,264元

＊其他：無

（三）討論及選舉事項：

1、修訂「資金貸予他人作業辦法」案。

2、修訂「背書保證作業辦法」案。

3、董監事改選案。

4、解除董事競業禁止限制案。

(四) 臨時動議：

四、受理股東提案：

1、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案

由、說明及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入

議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案

討論。

2、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月29日起至

102年5月9日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東

務請於102年5月9日下午5時前﹝郵寄者請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦理提

案手續，受理提案處所：台灣麗偉電腦機械股份有限公司﹝地址：台

中市工業區33路23號，電話：04-23591880﹞。

3、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合

於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

五、依公司法一六五條規定，自102年4月28日起至102年6月26日止停止股票

過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因102年4月27日適逢例假

日，現場過戶務請於102年4月26日下午5時前駕臨本公司股務代理人中國信

託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過

戶。掛號郵寄者以102年4月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請

逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（02）21811911）查詢。

七、特此公告。　<擷錄公開資訊觀測站>