未上市  

公告序號：1

主旨：召開本公司102年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：102/05/31

停止過戶日期起日：102/04/02

停止過戶日期迄日：102/05/31

公告內容：

台亞衛星通訊股份有限公司董事會召開

102年股東常會公告

中華民國102年3月29日

台亞董字第1020301號

主旨：召開本公司102年股東常會。

依據：公司法、證券交易法規定及本公司102年3月29日第八屆第四次董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國102年5月31日上午九時整。

二、開會地點：本公司林口衛星地面站一樓會議室 (新北市林口區宏昌街7號)。

三、會議主要內容：

(一)報告事項：

１．101年度營業報告。

２．監察人審查101年度決算表冊報告。

３．本公司「董事會議事規範」修訂案報告

４．本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積報告

(二)承認事項：

１．本公司101年度決算表冊承認案。

２．本公司101年度盈餘分配承認案。

(三)選舉及討論事項：

１．本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

２．本公司「背書保證作業程序」修訂案。

３．本公司章程修訂案。

４．補選獨立董事一人案。

５．解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)其他議案及臨時動議

四、依公司法一六五條規定，自102年4月2日起至5月31日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶

者，務請於102年4月1日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址

：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。

五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部(電話

：02-2181-11911)查詢。

六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>