未上市  

陽信商業銀行股份有限公司董事會召開102年股東常會變更會議主要事項公告

公告序號：1

主旨：陽信商業銀行股份有限公司董事會召開102年股東常會變更會議主要事項公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/05/13

停止過戶日期起日：102/03/15

停止過戶日期迄日：102/05/13

公告內容：

依　　據：公司法第165、170、171、172條、本公司章程第12條及股東會議事規則第4條之規定辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國102年5月13日(星期一)上午9時正。

二、開會地點：國賓大飯店(台北市中山北路2段63號2樓國際廳)。

三、會議主要事項：

(一)報告事項：

1.報告本公司101年度營業概況。

2.報告監察人查核本公司101年度各項決算表冊之查核意見。

3.報告修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。

4.報告本公司首次採用國際財務報導準則所提列之特別盈餘公積數額及可分配盈餘之調整情形。

(二)承認事項：

1.本公司101年度營業報告書、財務報表（資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表），謹提請　承認

。

2.本公司101年度盈餘分派案，謹提請　承認。

(三)其他議案及臨時動議。

四、依公司法第165條第3項，茲訂定民國102年3月15日起至民國102年5月13日止，停止股票過戶。

五、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司股務科查詢(電話：(02)2820816

6分機502至504)。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，依規定檢附相關資料送達本公司(

地址：台北市北投區石牌路1段88號4樓股務科)。

七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>