未上市  

公告序號：1

主旨：本公司召開102年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/05/30

停止過戶日期起日：102/04/01

停止過戶日期迄日：102/05/30

公告內容：

一、開會時間：102年5月30日（星期四）上午9時正，

　　受理股東開始報告時間：上午8時正。

二、開會地點：台中市中區自由路一段101號4樓。

三、會議主要內容：

（一）報告事項：

　1.本公司101年度營業概況報告。

　2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告。

　3.本公司「董事會議事規範」修訂部份條文報告。

　4.銀行法第25條規定宣導事項報告。

　5.本行首次採用國際財務報導準則對保留盈餘影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

（二）承認事項：

　1.本公司101年度營業報告書及決算表冊案。

　2.本公司101年度盈餘分配案。

（三）討論事項：

　1.本公司盈餘轉增資發行新股案。

　2.本公司章程修訂部份條文討論案。

（四）其他議案及臨時動議。

四、本公司101年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：

（一）提列法定盈餘公積62,131,099元、發放董監事酬勞4,349,177元、員工紅利14,497,256元、股東現金股利72,

204,750元（每股0.17元，計算至元止，元以下捨去）、股東股票股利72,204,750元，並授權董事長訂定配息基準

日分配之。

（二）為營運所需，擬將盈餘72,204,750元轉增資發行新股，發行記名式普通股7,220,475股，每股面額新台幣10

元。本次盈餘轉增資發行新股按配股基準日股東名簿登載股東持股比率，每千股無償配發17股，不足1股者，得依

公司法第240條規定按面額折付現金（計算至元止，元以下捨去），並提請股東會授權董事長洽特定人承受之。

（三）本次增資發行新股，其權利義務與已發行之普通股相同。

（四）本案待股東會通過並經主管機關核准後，擬由董事會另定配股基準日及相關事宜。

（五）本案之各相關事宜，如經主管機關或為因應客觀環境而變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

五、依公司法第165條規定，自102年4月1日至102年5月30日止停止股票過戶登記，因102年3月30日及31日適逢假日

，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年3月29日（星期五）下午5時前，親臨本公司股務代理機構：大

華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為憑（郵

寄地址：台北郵局第11973號信箱）。

六、開會通知書及委託書將於開會前30日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址

逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23892999。

七、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事（個別徵求人資格：持有該公司已發行股份五萬股以上者），徵求人應

於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台中市市府路59號2樓管理部梁襄理），並副知財團法

人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

九、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司

提出股東會議案，股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於102.3.25至102.4.3止受理股東提出申請，受

理提案地點為台中市中區市府路59號2樓（本公司管理部股務單位，電話：04-22245161分機501，梁襄理）。

十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>