未上市  

公告序號：1

主旨：威寶電信股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/14

停止過戶日期起日：102/04/16

停止過戶日期迄日：102/06/14

公告內容：

依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司102年03月25日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會日期：中華民國102年06月14日(星期五)上午九時正。

二、開會地點：台北市內湖區瑞光路581號地下一樓。

三、議事內容：

(一)報告事項：

1. 一○一年度營運報告暨一○二年度營運展望。

2. 監察人審查一○一年度決算表冊報告。

3. 虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項：

1. 一○一年度決算表冊承認案。

2. 一○一年度虧損撥補承認案。

(三)討論事項：

1.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案

2.擬修訂「背書保證作業程序」案。

3.擬解除董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議。

四、股票停止過戶日期：102年04月16日至102年06月14日。

五、其它應敘明事項：

(一)依公司法第一六五條規定，自102年04月16日至民國102年06月14日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理

過戶者，務請於102年04月15日（星期一）下午五時前駕臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理

部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達日期為憑。股務代理機構地址：台北市重慶南路一段二號四樓，電話：2314-8

800，郵寄專用信箱：台北郵局11973號信箱。

(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年04月11日起至101年04月24日止受理股東就本次股東常

會提案，凡有意提案之股東請依公司法第一七二條之一規定辦理提案。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣並以掛號寄送。受理提案處所：威寶電信股份有限公司（行政處），地址：台北市松

山區南京東路五段九九號十樓，電話：2528-8989分機1266。

(三)本次股東常會若有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司

，並副知證基會。徵求人或受託代理人應於股東常會開會前五日將徵得或受託委託書明細表送達公司或股務代理機

構。

(四)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向

本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。

(五)本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍

內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之行為。

六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>