未上市  

1.事實發生日:102/03/07

2.公司名稱:數字科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司於102/03/07召開102年第2次董事會，通過重要議案如下: 一、本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs） 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額案。 二、101年度營業報告書、財務報表案。 三、本公司101年度盈餘分配案。 四、委任安侯建業聯合會計師事務所辦理102年度財稅報查核簽證及公費案。 五、修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 六、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 七、修訂本公司「股東會議事規則」案。 八、修訂本公司「會計制度」案。 九、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 十、修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 十一、修訂本公司「公司章程」案。 十二、董事薪資報酬解除案。 十三、通過101年度「內部控制制度聲明書」案。 十四、102年股東常會召開及股東提案權相關事宜案。 6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>