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公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/02/012.股東會召開日期:102/05/073.股東會召開地點:台北市松江路156之2號9樓會議室4.召集事由:一﹑報告事項: (一)本公司101年度營業報告。 (二)101年度監察人審查報告。 (三)101年度對外投資事項報告。二﹑承認事項: (一)101年度營業報告書及財務報表案。 (二)101年度盈餘分派案。三﹑討論及選舉事項: (一)股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜。 (二)增補選本公司董事及選任獨立董事案。 (三)解除新任董事競業禁止之限制案。四﹑臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/096.停止過戶截止日期:102/05/077.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3 月4日起至民國102年3月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年3月13日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台灣宅配通股份有限公司（地址：台北市松江路156-2號7樓財務部，電話：(02) 2581-0202分機241） (二)本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國102年3月4日起至民國102年3月 13日止17時前受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請至公開資訊觀測站之「採候選人提名制選任董監事相關公告」查詢。<擷錄公開資訊觀測站>

2013/3/21【公告本公司董事決議事項】
2013/3/21【董事會決議股利分派】
2013/2/1【公告本公司102年第1次股東臨時會重要決議事項】
2013/2/1【公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜】
2013/2/1【台灣大跨足通路與聯強拆夥】
2013/1/24【黑貓、大嘴鳥年貨大街火併搶春節宅配商機，整體收件量估年增2】
2013/1/4【公告本公司法人董事暨法人代表辭任】
2012/12/27【台灣宅配通 28元掛牌興櫃】
2012/12/26【東元旗下宅配通登興櫃】
2012/12/26【轉投資宅配通今上興櫃東元添金雞股價創7年新高】
2012/12/26【台灣宅配通今登錄興櫃】
2012/12/25【13檔興櫃新兵本周報到】
2012/12/25【興櫃搶掛牌生技股票房夯】
2012/12/22【公告本公司法人董事改派代表人】

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