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本公司股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:101/12/102.發生緣由:股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)股東臨時會日期:101/12/10 (2)重要決議事項: 一.修訂「資金貸與他人程序」二.修訂「背書保證作業程序」三.訂定「監察人之職權範疇」四.訂定「董事及監察人選任程序」五.擬發行限制員工權利新股案。六.修訂公司章程案七.全面改選董事及監察人董監事全面改選選舉結果如下：當選名單姓名當選時持股 (1)董事：謝卓明 7,045,675股 (2)董事：全漢企業股份有限公司 6,008,750股 (3)董事：義大利商RPS S.P.A 6,138,125股 (4)董事：開宏國際投資有限公司 2,550,125股 (5)獨立董事：何乃隆 0股 (6)獨立董事：許春安 0股 (7)獨立董事：李建然 0股 (8)監察人：福豐盛投資股份有限公司 2,788,125股 (9)監察人：陳一 0股 (10)監察人：廖桂芳 0股八、解除本公司新任董事競業禁止之限制<擷錄公開資訊觀測站>

2013/1/3【元月首波 3家將掛興櫃】
2012/12/10【公告本公司股東臨時會決議通過解除董事競業禁止限制事宜】
2012/12/10【公告本公司股東臨時會董監事改選當選結果】
2012/12/10【本公司股東臨時會重要決議事項】
2012/11/29【旭隼科技股份有限公司股票全面換發無實體發行新股公告】
2012/11/1【本公司董事會決議擬發行限制員工權利新股案】

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