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公告本公司一○一年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/28

2.重要決議事項:

(1)承認本公司一百年度決算表冊暨營業報告案。 (2)承認本公司一百年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)選舉本公司董事及監察人，當選名單如下：董事7席：楊維顏先生侯欽友先生李顯明先生龍翰興業股份有限公司中華開發工業銀行股份有限公司獨立董事徐章先生獨立董事邱志聖先生監察人3席：林原豊先生盧進村先生高榮良先生 (6)通過新任董事之競業禁止解除案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>

2012/6/28【公告本公司董事會選任董事長】
2012/6/28【公告本公司一○一年度股東常會決議通過解除新任董事競業禁止事宜】
2012/6/28【公告本公司一○一年度股東常會董事及監察人當選名單】
2012/6/28【公告本公司一○一年度股東常會重要決議事項】
2012/6/1【公告本公司法人董事改派代表人】
2012/4/18【公告本公司研發主管異動】
2012/3/21【公告本公司董事會決議通過100年度虧損撥補案】
2012/3/21【補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會承認虧損撥補案及新】
2011/12/22【公告本公司董事會決議成立薪酬委員會】
2011/8/25【公告本公司董事會決議通過民國一百年上半年度財務報告暨合併財務】
2011/7/20【補正本公司99年度年報部份資料】
2011/6/28【公告本公司董事會決議訂定除息基準日】
2011/6/28【公告本公司一百年股東常會重要決議事項】
2011/3/24【公告本公司董事會重大決議事項】

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