| 1.股東會日期:101/05/252.重要決議事項:一、承認事項： (一)通過承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認一○○年度盈餘分配案。 二、討論暨選舉事項： (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 (三)通過修訂「資金貸與他人處理辦法」案。 (四)通過修訂「背書保證處理辦法」案。 (五)通過修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。 (六)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (七)通過修訂「股東會議事規則」案。 (八)通過一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (九)通過申請股票上櫃案。 (十)通過現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (十一)完成董事(含獨立董事)選舉案。 (十二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (十三)通過辦理私募現金增資發行普通股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :一、股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下： (一)股東股利： (1)提撥股東現金股利新台幣850,000元，以除息基準日股東名簿記載之股東持有股份， 每股配發新台幣0.02元，計算至元為止，元以下捨去。 (2)提撥股東股利新台幣7,650,000元，轉增資發行新股765,000股， 以增資基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股無償配發18股， 配發不足一股之畸零股，得由股東自增資基準日起五日內， 向本公司股務代理機構辦理拼湊整股事宜，未拼湊或拼湊仍不足一股者， 按面額折發現金至元為止，元以下捨去。 (二)員工紅利及董監事酬勞： (1)提撥員工紅利新台幣1,325,719元，轉增資發行新股128,585股。 (2)董監事酬勞新台幣339,435元。 二、新任董事及獨立董事任期自101年5月25日起至104年5月24日止，任期3年。<擷錄公開資訊觀測站> |
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