公告序號：1主旨：101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/16停止過戶日期起日：101/04/18停止過戶日期迄日：101/06/16公告內容：泰安產物保險股份有限公司董事會召集101年股東常會公告
主旨：公告召開本公司101年股東常會。依據：公司法第165條、170條、171條、172條規定、172條之1及本公司101年3月21日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國101年6月16日(星期六)上午9時。二、開會地點：本公司10樓會議室(臺北市中正區館前路59號)三、會議事項：(一)報告事項：１．本公司100年度營業及財務報告。２．本公司監察人審查報告。(二)承認及討論事項：１．本公司100年度營業報告書暨財務報表，提請承認案。２．本公司100年度盈餘分配，提請審議案。３．修改本公司章程，提請審議案。４．改選董監事案。５．其他重要議案及臨時動議。四、本公司100年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，有關盈餘分配與轉增資事項說明如下：(一)提撥230,494,217元發放現金股利，股東每仟股分配620元。(二)依公司章程第29條規定，提撥2,179,749元分配董監事酬勞，提撥2,179,749元分配員工紅利。五、依公司法第165條規定，自民國101年4月18日起至同年6月16日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月17日下午5時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司辦理過戶手續。(臺北市中正區館前路59號3樓，財務資源部董宛青小姐，電話：23819678轉327)六、開會通知書及委託書在股東會前30日依規定函寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名逕向本公司查詢。七、持股百分之一以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月6日至101年4月17日止受理股東之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案，受理提案處所：本公司股務(臺北市中正區館前路59號3樓)八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站> |
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