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公告本公司董事會決議

1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)報告上次會議紀錄及執行情形。 (2)報告IFRS轉換計畫進度報告案。 (3)報告稽核室提報稽核計畫執行及追蹤報告案。 (4)報告本公司營運報告案。 (5)決議通過本公司民國100年度財務報表及合併財務報表承認案。 (6)決議通過100年虧損撥補案。 (7)決議通過100年內控制度聲明書承認案。 (8)決議通過101年年度稽核計畫修正案。 (9)決議通過修訂本公司內部控制制度案、修訂取得或處分資產處理程序案、修訂本公司章程部分條文案以及修訂本公司股東會議事規則案。 (10)決議通過本公司第一屆第一次薪資報酬委員會決議案。 (11)決議通過委任薪酬報酬委員會成員案。 (12)決議通過本公司融資案。 (13)決議通過受理 101年股東常會股東提案事宜案。 (14)決議通過訂定101年股東常會議程案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>

2012/3/21【公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會成員】
2012/3/21【公告本公司董事會決議不發放股利】
2012/3/21【公告本公司董事會決議一○一年股東常會相關事宜公告】
2012/3/21【公告本公司董事會決議】
2012/3/1【公告本公司內部稽核主管異動】
2012/1/30【E-team聯盟建構電動機車產業】
2011/12/9【公告本公司董事會決議-成立薪酬委員會】
2011/12/9【公告本公司董事會決議】
2011/11/29【遍訪德、日、法專業展海外拓銷團主動出擊帶動商機】
2011/10/3【公告本公司代理發言人異動】
2011/8/25【本公司間接投資大陸地區的實體公司】
2011/6/28【本公司100年股東常會解除新任董事競業禁止之限制案】
2011/6/28【公告本公司100年股東常會新增獨立董事】
2011/6/28【公告本公司100年股東常會改選監察人名單(任期屆滿改選)】

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