未上市  

1.董事會決議日期:101/03/20

2.股東會召開日期:101/06/26

3.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)

4.召集事由:

(一) 報告事項 1. 本公司民國一○○年度營業報告。 2. 監察人審查本公司一○○年度決算表冊報告。 (二) 承認事項 1. 民國一○○年度營業報告書及財務報表，提請承認。 2. 民國一○○年度盈餘分配案，提請承認。 (三) 討論事項 1. 修正公司章程案。 2. 修正本公司『取得或處分資產處理程序』等相關辦法。 3. 大陸子公司東莞群宏矽酮科技有限公司解散清算案。 4. 代大陸子公司東莞群宏矽酮科技有限公司處分資產案。 5. 處分固定資產案。 (四) 選舉事項 選任本公司第十三屆獨立董事案。 (五) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/28

6.停止過戶截止日期:101/06/26

7.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於一○一年四月十八日至 一○一年四月二十七日止(每日上午九時至下午五時止)，受理持股百分之一以上 股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及獨立董事提名之股東 ，請於上述期間依規定辦理提案及獨立董事提名手續，並敘明聯絡人及方式，以 備董事會審查及回覆審查結果。 2.受理提案處所： 通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收) 地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。 電話：03-5372181<擷錄公開資訊觀測站>