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召開本公司一○○年股東常會會議內容補充公告

公告序號：1主旨：召開本公司一○○年股東常會會議內容補充公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/29停止過戶日期起日：100/05/01停止過戶日期迄日：100/06/29公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司100/04/06董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國100年6月29日(星期三)上午9 時整。貳、開會地點：彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂)參、會議主要內容：（一）報告事項：１、99年度營業報告。２、99年度監察人審查報告。（二）承認事項：１、承認99年度營業報告書及財務報表案。２、承認99年度盈餘分配案。３、討論公司章程修訂案。(三)其他議案或臨時動議:肆、辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：100年4月30日16時30分前(24小時制)二、辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓電話：(02)2702-3999三、辦理過戶方式：因最後過戶日100年4月30日適逢例假日，凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於100年4月29日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年4月30日郵戳為憑。四、停止過戶期間：100年5月1日至100年6月29日止。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2702-3999)。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前檢附相關資料表送達本公司。伍、其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於100年4月27日至100年5月6日止受理股東書面提案申請或請於100年5月6日17時前以掛號函件寄達公司。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：彰化市彰水路186號(本公司金豐大樓二樓，財務部)，聯絡人：葉長翰，電話：04-752-4131分機801。三、本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。陸、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

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