未上市  

公告序號：1

主旨：召開本公司一○○年股東常會會議內容補充公告

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/29

停止過戶日期起日：100/05/01

停止過戶日期迄日：100/06/29

公告內容：

依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司100/04/06董事會決議。

公告事項：

壹、開會時間：中華民國100年6月29日(星期三)上午9 時整。

貳、開會地點：彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂)

參、會議主要內容：

（一）報告事項：

１、99年度營業報告。

２、99年度監察人審查報告。

（二）承認事項：

１、承認99年度營業報告書及財務報表案。

２、承認99年度盈餘分配案。

３、討論公司章程修訂案。

(三)其他議案或臨時動議:

肆、辦理過戶手續：

一、辦理過戶最後日期時間：100年4月30日16時30分前(24小時制)

二、辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓

電話：(02)2702-3999

三、辦理過戶方式：因最後過戶日100年4月30日適逢例假日，凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於10

0年4月29日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年4月30日郵戳為憑。

四、停止過戶期間：100年5月1日至100年6月29日止。

五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向金

鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2702-3999)。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前檢附相關資料表送達本公司。

伍、其他應敘明事項:

一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，

並參與該項議案討論。

二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於100年4月27日至100年5月6日止受理股東書面提案申請或請

於100年5月6日17時前以掛號函件寄達公司。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提

案地點：彰化市彰水路186號(本公司金豐大樓二樓，財務部)，聯絡人：葉長翰，電話：04-752-4131分機801。

三、本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開

會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。

陸、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>