未上市  

1.董事會決議日期:100/03/21

2.股東會召開日期:100/06/09

3.股東會召開地點:新竹科技生活館207會議室(新竹科學工業園區工業東二路1號2樓）

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)九十九年度營業報告。

(2)九十九年度監察人審查報告。

(3)訂定「誠信經營守則」。

(二)承認事項：

(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。

(2)九十九年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/11

6.停止過戶截止日期:100/06/09

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本

公司擬訂於民國100年04月01日起至民國100年04月11日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年04月11日16時前寄（送）達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東

會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台睿科技股份有限公司股務部。

地址：新竹市金山七街一號三樓，電話：03-5798111

<摘錄公開資訊觀測站>