未上市  

公告序號：1

主旨：本公司召開一百年股東常會二次公告

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/09

停止過戶日期起日：100/04/11

停止過戶日期迄日：100/06/09

公告內容：

一、開會時間：民國100年6月9日（星期四）上午9時正。

二、開會地點：台中市中區自由路一段101號4樓。

三、會議主要內容：

（一）報告事項：

　1.本公司九十九年度營業概況報告。

　2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。

　3.本公司一百年度第1期次順位金融債券發行報告。

（二）承認事項：

　1.本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。

　2.本公司九十九年度盈餘分配案。

（三）選舉事項：改選董事及監察人。

（四）其他議案及臨時動議。

四、本公司九十九年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：

（一）1.提列法定盈餘公積新臺幣（下同）27,740,114元。2.分派股東現金股利62,706,767元，每股0.15元，計算

至元為止，元以下捨去。3.分派董監事酬勞1,941,808元。4.分派員工紅利6,472,693元。5.未分配盈餘2,380,458

元。

（二）俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日分配之。

五、依公司法第165條規定，自100年4月11日至100年6月9日止停止股票過戶登記，因100年4月9日及10日適逢假日

，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月8日（星期五）下午5時前，親臨本公司股務代理機構：大華

證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為憑（郵寄

地址：台北郵局第11973號信箱）。

六、開會通知書及委託書將於開會前30日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址

逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23892999。

七、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事（個別徵求人資格：應繼續一年以上，持有該公司已發行股份八十萬股

或已發行股份總數千分之二以上者），徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台中市

市府路59號2樓管理部），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

九、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司

提出股東會議案，股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於100.4.6至100.4.15止受理股東提出申請，受

理提案地點為台中市中區市府路59號（本公司管理部，電話：04-22245161分機501，梁襄理）。

十、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>