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光頡科技董事會決議召開99年股東常會補充公告

主旨：光頡董事會決議召開99年股東常會補充公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年4月23日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：99年6月14日　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月16日至99年6月14日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路七十號　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項： 1.九十八年度營業報告書。2.九十八年度監察人查核報告書。3. 修訂「董事會議事規範」報告。4. 訂定「道德行為準則」報告。5. 修訂「股務處理辦法」報告。　　　　2.承認事項： 1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。2.九十八年度盈餘分派案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬現金股利：1.0000元／股　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：4285108元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：2142554 　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。3.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。4.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。5.擬辦理提撥上櫃掛牌之新股承銷現金增資案。6.解除董事競業禁止案。　　　　4.選舉事項：○無●有　補選監察人　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：99年4月15日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址： 106台北市信義路四段236號3樓　　　　　　　　　　電話： 02-2326-8818 　（三）辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定自九十九年四月十六日起至九十九年六月十四日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，欲親自辦理過戶者請於九十九年四月十五日（星期四）下午四點半前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」台北市信義路四段236號3樓，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑至九十九年四月十五日。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月9日起至民國99年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：光頡科技股份有限公司財務部。(地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路七十號)。八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人:宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2326-8818 ）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人:宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2326-8818）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人:宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路七十號），電話：03-5972931 ，並副知證基會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部
九、特此公告 <摘錄公開資訊觀測站>

2010/6/14【公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項】
2010/6/14【公告本公司九十九年股東常會補選監察人二人】
2010/4/27【公告本公司監察人請辭事宜】
2010/4/26【光頡科技董事會決議召開99年股東常會補充公告】
2010/4/23【補公告本公司九十九年股東常會事宜】
2010/3/24【公告本公司董事會決議發放股利事宜】
2010/3/24【公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事宜】
2010/3/16【澄清經濟日報99年3月16日C6版報導】
2010/3/16【光頡本月營收拚新高】
2010/3/8【更正99/03/04 本公司因違反水污染防治法罰鍰重大訊息主旨】
2010/3/4【公告本公司因違反水污染防治法罰鍰新台幣27萬元】
2010/3/4【公告甲仙強震對本公司財務業務無重大影響】
2009/12/28【公告本公司新任內部稽核主管】
2009/12/28【公告本公司變更會計師】

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