未上市  

主旨： 台北金融大樓股份有限公司董事會召開九十九年股東常會

公告

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/25

停止過戶日期起日：99/04/27

停止過戶日期迄日：99/06/25

公告內容：

台北金融大樓股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告中

華民國九十九年四月二十三日 (九九)行字第9904013號主旨

：公告召開本公司九十九年股東常會。依據：依公司法及證券交

易法規定及本公司九十九年四月二十三日董事會決議辦理。公告

事項：一、開會時間：九十九年六月二十五日(星期五)上午九時

。二、開會地點：台北市信義路五段7號36樓(台北101辦公大樓

 36樓會議中心)。三、會議事項：(一)報告事項:1.本公司九十

八年度營業狀況報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(二)承認事項:1.承認九十八年度決算表冊。2.承認九十八年度虧損

撥補案。(三)討論事項:1.擬解除本公司第五屆董事之競業禁止限

制案。(四)臨時動議。四、本公司業經九十九年四月二十三日董

事會決議不分配股利。五、依公司法第一六五條規定自民國九十

九年四月二十七日至九十九年六月二十五日止停止辦理股票過戶

。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十九年四

月二十六日(星期一)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構大華證

券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號五樓

)辦理過戶手續，郵寄過戶者請以掛號郵寄，並以寄達為憑(郵寄地

址:台北郵局11973號信箱)。六、本次股東會如有公開徵求委託書

之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料

送達本公司(地址：台北市信義路五段7號59樓)，並副知證基會。

七、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆

時如未收到者，請書名股東戶號、姓名或身分證字號、統一編號

逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢

補發(電話(02)2389-2999)。八、特此公告。

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