未上市  

主旨： 台睿科技股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/28

停止過戶日期起日：99/04/30

停止過戶日期迄日：99/06/28

公告內容：

一、開會日期：中華民國九十九年六月二十八日(星期一)上午十

時正二、開會地點：新竹市忠孝路五十號二樓(本公司會議室)三

、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.九十

八年度監察人審查報告。(二)承認及討論事項：1.九十八年度營業

報告書及財務報表案。2.九十八年度盈餘分配案。 3.九十八年度

盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。4.修訂「公司章程」案。5.

修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。6.擬視適當時機申請

登錄興櫃及上市(櫃)案。7.擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所

公開發行之現金增資認股權利案。(三)其他議案及臨時動議。四、

盈餘分配之主要內容：一、為配合本公司業務之成長、健全財務

及資本結構，擬自民國九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新

台幣24,299,560元，轉增資發行新股2,429,956股，每股面額新台

幣10元，均為普通股；員工紅利新台幣2,110,000元，以公司最近

一期經會計師查核簽證之財務報表每股淨值新台幣11.33元計算，

轉增資發行新股186,231股，每股面額新台幣10元，計算不足一股

之員工紅利以現金發放。二、股東紅利部分，按配股除權基準日

，股東名簿記載之股東及其持有股份比例每仟股無償配發55股(盈

餘配股)，分配不足壹股之畸零股，按面額折付現金，其股份授權

董事長洽特定人認購。三、本次增資案俟提請股東常會通過及呈

報主管機關核准後，授權董事會另訂配股除權基準日。四、股利

分派如嗣後因員工認股權憑證執行認購權利，造成流通在外股數

發生變動致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會

調整之。五、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。

六、有關本案之各項相關細節，如因法令規定或主管機關核定或

事實需要須修正或變更時，擬請股東會授權董事會辦理。五、依

公司法第165條規定，自99年4月30日起至同年6月28日止，停止

股票過戶登記，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於99

年4月29日下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券

股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段 97號地下2

樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以郵戳日期為憑】。六、依公

司法第172條之1規定，本公司定於99年4月27日起至99年5月6日

止受理持股百分之一以上之股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東請於上述期間，送達本公司公告之受理處所，並依規

定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審

查結果，受理提案處所：台睿科技股份有限公司股務部。地址：

新竹市忠孝路50號2樓，電話：03-5166658。七、通知書將於股東

常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身

分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份

有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)27058280】。八、特此

公告。

<摘錄公開資訊觀測站>