未上市  

主旨： 本公司召開九十九年股東常會暨相關事項公告內容。

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/07

停止過戶日期起日：99/04/09

停止過戶日期迄日：99/06/07

公告內容：

國票綜合證券股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常會公

告主 旨：公告召開本公司九十九年股東常會。依 據：依公司法

及本公司第七屆董事會第十四次會議決議辦理。公告事項：一、

開會時間：民國99年6月7日（星期一）下午2時正。二、開會地點

：台北市金華街187號政大公企中心W101號禮堂三、會議主要內

容：(一)報告事項：1.本公司九十八年度營業報告案。2.監察人審

查本公司九十八年度決算表冊報告案。3.本公司轉投資情形報告

案。(二)承認事項：1.承認本公司九十八年度決算表冊案。2.承認

本公司九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬修正本公司「

取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請　核議。2.擬修

正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，謹提請　核議

。3.擬修正本公司「公司章程」部分條文案，謹提請　核議。(四

) 臨時動議。四、停止過戶日期：依公司法規定，自99年4月9日

起至99年6月7日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未

辦理過戶之股東，務請於99 年4月8日（星期四）前駕臨或掛號郵

寄（以寄達為憑）本公司股務代理部（地址：台北市重慶北路三

段199號4樓）辦理股票過戶手續。五、依據公司法第 172條之1規

定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司

提出股東常會議案。本公司自99年4月2日起至99年4月12日止（例

假日除外，上午9時至下午5時）受理股東提案，受理提案處所：

台北市南京東路五段188號15樓（國票綜合證券股份有限公司），

電話： (02)2528-8988。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情

事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相關資料送達本公司

並副知證基會。七、開會通知書及委託書將於開會30日前另行函

送各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理部，地址：台

北市重慶北路三段199號4樓，聯絡電話：（02）2593-6666洽詢補

發。八、特此公告。

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