未上市  

主旨： 本公司召開九十九年股東常會公告

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/05/27

停止過戶日期起日：99/03/29

停止過戶日期迄日：99/05/27

公告內容：

依據 ：公司法及證券交易法相關規定暨本公司董事會決議辦理。

公告事項：一、開會時間：民國99年5月27日（星期四）上午9時

正。二、開會地點：台中市中區自由路一段101號4樓。三、會議

主要內容：（一）報告事項：　 1.本公司九十八年度營業概況報

告。　2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。　3.本公司

九十九年度辦理現金增資案報告。　4.銀行法第25條規定宣導事

項報告。（二）承認事項：　1.本公司九十八年度營業報告書及

決算表冊案。　2.本公司九十八年度盈餘分配案。（三）討論事

項：　1.本公司章程部份條文修訂案。　2.本公司「股東會議事規

則」部份條文修訂案。（四）其他議案及臨時動議。四、本公司

九十八年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：（一）1.提列

法定盈餘公積新臺幣（下同）9,302,962元。2.分派股東現金股利

21,346,616元，每股0.058元，計算至元為止，元以下捨去。3.分派

董監事酬勞651,207元。4.分派員工紅利2,170,691元。5.未分配盈餘

360,294元。（二）俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息

基準日分配之。五、依公司法第165條規定，自99年3月29日至99

年5月27日止停止股票過戶登記，因99年3月28日適逢假日，凡持

有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年3月26日（星期五）下

午5時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務

代理部（台北市重慶南路一段2號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄

者，以寄達日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。六

、開會通知書及委託書將於開會前30日分別寄發各股東，屆時如

有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務

代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（

02）23892999。七、本次股東會若有公開徵求委託書之情事（個

別徵求人資格：持有該公司已發行股份五萬股以上者），徵求人

應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台

中市市府路59號2樓管理部），並副知財團法人中華民國證券暨期

貨市場發展基金會。八、依公司法172條之1規定，持有已發行股

份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向

本公司提出99年股東會議案，股東如欲向本公司提出股東常會議

案者，本公司於 99.3.24至99.4.2止受理股東提出申請，受理提案

地點為台中市中區市府路59號（本公司管理部，電話：

04-22245161分機501，梁襄理）。九、特此公告。

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