未上市  

1.股東會日期:98/06/18

2.重要決議事項:

(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。決議:照案承認。

(2)承認九十七年度盈餘分配案。決議:照案承認。

(3)討論修訂「公司章程」部份條文案。決議:照案通過。

(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」

部份條文案。

決議:照案通過。

(5)本公司改選董事及監察人案，任期自民國98/6/18~101/6/17，

選舉結果如下:

當選董事6人，名單為：

苗豐強

和利投資(股)公司代表人：果芸

周新懷

王伯元

苗豐盛

聯華實業(股)公司代表人：周祖菴

當選監察人2人，名單為：

聯強國際(股)公司代表人：杜書伍

孫瑤維

(6)討論解除九十八年全面改選董事競業禁止之限制案。決議:照案

通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>