未上市  

更正本公司董事會決議召開98年股東常會相關事宜(增加修訂本公

司「資金貸與他人作業程序書」、「背書保證作業程序書」及「

取得或處分資產處理程序書」案。)

1.董事會決議日期:98/04/09

2.股東會召開日期:98/05/20

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)

4.召集事由:

（一）報告事項：

（1）九十七年度營業狀況。

（2）監察人審查九十七年度決算表冊報告。

（3）背書保証事項辦理情形。

（二）承認事項：

（1）九十七年度決算表冊。

（2）九十七年度盈餘分派案。

（三）討論事項：

（1）擬辦理現金增資私募普通股。

（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序書」。

（3）修訂本公司「背書保證作業程序書」。

（4）修訂本公司「取得或處分資產處理程序書」。

（四）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:98/03/22

6.停止過戶截止日期:98/05/20

7.其他應敘明事項:

凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於98年3

月17日起至98年3月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有

意提案之股東請於98年3月26日下午五時前，依公司法第172條之1

規定辦理提案手續，〈郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加

註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有

限公司〈地址：台南縣善化鎮台南科學園區大利二路十號〉

電話：06-505-0666〉

<摘錄公開資訊觀測站>