未上市  

1.董事會決議日期:98/04/07

2.股東會召開日期:98/05/26

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣研發二路1-1號1樓簡報室

4.召集事由:

增列後完整之召集事由如下：

A.報告事項：

a.九十七年度營業報告。

b.九十七年度監察人審查報告。

c.其他報告。

B.承認事項：

a.九十七年度營業報告書及財務報表案。

b.九十七年度盈餘分配案。

C.討論及選舉事項：

a.擬以盈餘(員工紅利及股東紅利)轉增資發行新股案。

b.修訂本公司「公司章程」。

c.修訂本公司「背書保證作業程序」。

d.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」。

e.擬向臺灣證券交易所提出上市申請 。

f.為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，

擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。

g.改選董事及監察人案。

h.解除董事競業禁止案。

5.停止過戶起始日期:98/03/28

6.停止過戶截止日期:98/05/26

7.其他應敘明事項:

1.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自98年03月

23日起至98年04月01日止，受理持有本公司已發行股份1%以上之

股東就本股東常會之提案及獨立董事候選人提名辦理相關提案提

名手續。受理提案及提名處所:新竹科學工業園區新竹縣研發二

路1-1號6樓(力旺電子財務部)

2.本公司委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理

部。本公司召開98年度股東常會公告已於98/03/02於台灣證券交

易所公開資訊觀測站申報公告。

<摘錄公開資訊觀測站>