未上市  

1.董事會決議日期:98/04/02

2.股東會召開日期:98/06/19

3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號3樓會議室（維多麗亞酒店

）

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)九十七年度營運報告。

(2)監察人審查本公司九十七年度財務報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(二)承認事項：

(1)擬承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認九十七年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(2)新興重要策略性產業選擇股東投資抵減案。

(3)討論辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)前公開承銷之

股份來源案。

(四)選舉事項：無

(五)其他議案：無

(六)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:98/04/21

6.停止過戶截止日期:98/06/19

7.其他應敘明事項:

(一)依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公

司，對有記名股票未滿一仟股股東其股東常會之召集通知，得於

開會三十日前以公告方式為之。」，如該股東欲出席本次股東常

會，請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身份證

及印鑑於開會當日前往出席股東會。

(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常

會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區洲子

街一0八號九樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展

基金會。

(三)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未

收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理

機構大華證券股份有限公司股務代理洽詢補發(

電話：02-23892999)。

(四)依公司法第一七二條之一規定，本次股東常會受理股東提案期

間，自98年4月15日起至98年4月24日止，凡有意提案之股東，務

請於98年4月24日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備

董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信

封封面上加註(股東常會提案函件)字樣及以掛號函件寄送)，逾期

恕不受理。受理提案處所為亞諾法生技股份有限公司 台北公司(

地址：台北市內湖區洲子街一0八號九樓總經理室，

電話:02-8751-1888，分機:104)。

(五)辦理過戶手續：

(1)辦理過戶日期時間：98年4月20日17時0分前(24小時制)

(2)辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市重慶南路一段二號五樓

　　　　　　　　　　電話：02-23892999

(3)辦理過戶方式：依公司法第165條規定，自98年4月21日起至98

年6月19日止，本公司普通股股票(股票代碼：4133)依法停止過戶

登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於98年4月20日

(星期一)下午五時前，駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股

務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵

寄過戶者以郵戳為憑(郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱)

<摘錄公開資訊觀測站>